破产的交易所FTX曾投资TOSS（토스）1491亿韩元

最近,申请破产的全球虚拟资产(虚拟货币)交易所，排名第二的“FTX”试图通过韩国(Korea)账户隐瞒子公司负债的情况,引发了争议。 另外,FTX的相关公司最近还持有韩国国内金融科技企业“TOSS”的股份,这一事实也迟迟才被发现,因此更加备受关注。 FTX在此前的事业发展过程中,利用了很多“韩国市场”开展业务。

17日,据业界透露,FTX为了掩盖成为流动性危机发源地的子公司Alameda Research（阿拉梅达）的大规模负债,使用了“韩国(Korea)”账户来掩饰。

彭博社14日(当地时间)援引FTX内部文件分析结果报道说:“美国商品期货交易委员会(CFTC)在针对创始人萨姆·班克曼-弗里德和FTX、阿拉梅达调查等提起的诉讼中,FTX被隐藏在FTX顾客账户上,以便无法轻易区分高达80亿美元(约10万4960亿韩元)的阿拉梅达负债。”

据悉,特别是Bankman-Freed对该账户表示:“这是我们韩国朋友的账户。” 也就是说，为了掩盖阿拉梅达剧增的负债，才做了这些账户。

他提到的“韩国朋友”是实际韩国人的账户还是单纯的称呼尚未得到确认。 但据彭博社报道,FTX前高层管理人员尼沙德·辛格的“GitHub”账户上写着“KOREA KYC”和”BD费用账户”等。 GitHub是开放源代码软件社区,一般是开发者为了储存和共享代码而使用的程序设计代码储存所。

其中,此前FTX对韩国市场表现出高度关注的事实备受关注。 实际上,Bankman-Fried甚至表示事业开始是偶然认识的”泡菜溢价”,但是直接表现出了对韩国市场的热爱。

最近,FTX的相关公司Alameda Ventures持有“Toss”的股份的事实也被确认。 据《金融时报》6日(当地时间)公开的FTX集团投资组合显示,被称为“阿拉梅达风险投资”的“麦克洛林投资”投资了标记为韩国企业的“TOSS” 投资规模为1亿1370万美元（约1491亿韩元）。 FTX方面评价Toss的企业价值为99.37亿美元(约13.373万亿韩元),根据该价值,Alameda Ventures持有的Toss股份约为1.14%。

业界对此解释说,FTX试图通过Toss进行韩国交易所事业。 国内虚拟资产风险投资(VC)高管A某表示:“据我所知,FTX试图通过Toss开设银行账户,并开展交易所事业。” Toss目前正在运营网络银行Toss银行。

但是根据《特金法》,通过Toss直接进军韩国的计划以失败告吹。但是“FTX”又推进了收购Bithumb的计划，但在今年上半年左右协商破裂。

此外,FTX于2018年7月在韩国设立了名为“韩南集团”的法人。 在登记簿副本上,韩南集团代表是Bankman-Fried。 韩南集团以事业为目的,发表了▲区块链相关事业▲区块链相关经营咨询及咨询▲对资产等的投资等。

国内虚拟资产VC相关人士B某表示:“在业界,FTX对韩国很感兴趣的事实已经广为人知”,“首先,韩国的虚拟资产交易量本身就很多,因此作为第二大交易所,对韩国市场的关注度必然很高,因此对韩国市场的投资和使用率也会很大”。

编辑梓恒