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证券公司帮助中国人非法外汇交易 被起诉

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协助中国人进行非法外汇交易并收受昂贵奢侈品作为回报,韩国某证券公司组长A某(42岁)被逮捕起诉。车长B某(39岁)等4名员工被不拘留起诉。
A某等5人是与境外机构开展境内衍生品的营销和经纪工作的同一个团队的员工。
检方称,中国投资者C某(42岁)和韩国员工D某(39岁)与A某等5人合谋,提交附有虚假资金确认书的汇款申请,汇款420多笔,汇出5.7845亿外币,C某和D某目前逃向国外,D某受到国际通缉并采取了使其护照作废的措施。
被起诉的A某等5人被指控多年来帮助C某犯罪,并收受价值1.12亿韩元的金钱和物品,其中包括价值3000万韩元的名表。
C某还被指控在同一时期分411次将价值1.2075万亿韩元的外币从国外换汇进入韩国,但没有向韩国银行申报。
在韩国没有地址的非居民C某在韩国交易所出售在海外购买的虚拟资产,交易价值7万亿韩元,获利2500亿韩元。 但是,由于外汇交易的限制,无法向自己在国外的公司汇款。
但利用非居民投资衍生品资金可自由送款的优势,将其当作衍生品资金一样,通过欺骗证券公司的方式申请外币汇款。
A某和B某虽然知道C某申请的不是衍生产品相关基金,但他们一直对此视而不见,并收受昂贵的奢侈品。
检察机关表示,“我们将与国内外执法机关密切合作,将打着合法对外投资的幌子,非法获取巨额犯罪收益、挪用境外资金的外国投资者依法予以惩处,并遣送回国。”