韩国海关当局查获了多名通过操纵进出口物价或非法兑换钱款后，在首尔购买公寓的外国人，其中大部分为中国国籍。
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关税厅首尔总部海关27日表示，查获以非法兑换资金或逃税所得非法钱款购买16套公寓的17名外国人，以及在未向外汇当局申报购买房产、即购买39套公寓的44名外国人，并以相同的嫌疑对另外37名外国人进行调查。涉案金额共计840亿韩元。
关税厅表示，此次被查处的61人中，17人涉嫌通过经营贸易公司操纵进出口商品的价格，利用逃税的资金购买韩国公寓或通过非法兑换的手段将资金携带入境后购买公寓。其购买的16套公寓共计176亿韩元。
此外，不在韩国境内进行商业活动且居留时间不常的44名外国人在购买公寓时，未向外汇当局申报公寓所在地、购买金额和购房理由等详细内容，从而违反外汇交易法。其购买的39套公寓共计664亿韩元。
据调查，非法购买韩国公寓的外国人中，34名为中国国籍，其次为美国、澳大利亚和其它国家。其中江南区购买的公寓最多，共13套，月315亿韩元，其次为永登浦区（6套、46亿韩元）、 九老区（5套、32亿韩元）、瑞草区（5套、102亿韩元）、松坡区（4套、47亿韩元）、麻浦区（4套、49亿韩元）等。
据悉，其中被调查的中国人A某在韩国经营物流公司，疫情开始的去年2月起，向中国出口价值20亿韩元的口罩和防护服，却在向海关申报制仅申报3亿韩元，并以漏报的钱款以配偶的名义购买了市价约为7.5亿韩元的公寓。
此外，在韩国经营网络购物商店的中国人B某在中国进口价值11亿韩元的服装后，为避税，向海关申报时谎报为4亿韩元，其后在用于交纳公寓保证金时被查处。
另据调查，中国人C某在中国将人民币汇入某非法兑换组织指定的账户，该组织在中国购买比特币等虚拟资产后，转账至在韩国的成员的电子钱包，将其出售后兑换现金，并汇入C某的银行账户或向其直接支付现金。从2018年起，通过11此交易共汇款约4.5亿韩元。其后，C某在韩国利用资金购买公寓。
关税厅去年年末起，与国土交通部合作进行企划调查，以3年间首尔地区市价超过5亿韩元的公寓购买者中，资金来源不明的500余人为对象进行。在调查过程中，发现10家非法外汇交易组织，正在进行追查。
关税厅怀疑这些组织利用比特币等虚拟资产非法流入韩国境内的资金规模达到1.4万亿韩元，正在扩大调查范围。将在后续调查结束后公开详情，并对嫌疑人采取法律措施。
如果违反外汇交易法中规定的资本交易申报义务，将根据交易金额的规模和性质，采取征收罚款、通报金融监督院或移交检察机关等措施。
